上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告卡奇财经

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-050

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ”。同意聘任林世静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林诗静女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。彼已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

简历附件：

林诗静，女，1990年出生，硕士，2015年取得法律职业资格证书，2016年6月至2021年4月就职于上海锦天城律师事务所，律师，2021年5月加入上海风雨朱文化科技有限公司.，现任公司证券事务代表。

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-048

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

关于选举第四届董事会专门委员会的情况

会员及主席公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。《公司第四届董事会》中，各专门委员会的情况公告如下：

第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员名单：

李辉（主席）、辛浩英、刘晓渡。

第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单：

刘一峰（董事长）、周若婷、李辉。

第四届董事会提名委员会委员及主任委员名单：

刘晓渡（主席）、李辉、周若婷。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单：

周若婷（董事长）、刘一峰、李辉。

上述专门委员会成员任期与董事会任期一致，至本届董事会任期届满时终止。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

简历附件：

李辉：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计院深圳分院设计室建筑师，上海建精建筑造型有限公司、上海风雨筑广告有限公司总经理、现任公司董事长，兼任上海静安区政协委员、静安区工商业联合会副会长。商会、静安区市北高新技术商会会长、中国勘察设计协会城市更新分会副会长、上海元石产业发展专家咨询委员会专家、中国勘察设计协会数字建筑分会副主任上海建筑学会会员、《时代建筑》编委、《Interior ID+C》编委、同济大学职业教育特聘创业导师、文化创意产业学院硕士生产业导师交通大学学士、上海交通大学南方实业加州大学文化创意产业学院导师、东华大学服装与艺术设计学院研究生校外导师、专家志愿者团成员百城赋能计划特聘专家、湖北省数字光影技术工程研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。

辛浩英：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风雨竹广告有限公司执行董事、总经理，上海风雨竹展览有限公司执行董事，上海风雨竹文化科技有限公司董事长。有限公司，现任公司董事。

刘晓渡，男，1961年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任清华大学教师。现任深圳市城市实践建筑事务所总建筑师、深圳坪山美术馆馆长。

刘一峰：男，1988年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。 2012年开始从事审计工作，先后在信伦会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）等事务所从事审计工作。现任尚汇会计师事务所合伙人（特殊普通合伙）。

周若婷，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理、国浩律师事务所（上海）律师。现任国浩律师事务所（上海）合伙人。

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-047

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

关于选举监事会主席的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会和职工代表大会后，选举产生了公司第四届监事会成员。公司于2024年8月19日召开第一次会议，第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，东东女士同意担任监事会主席。根据《上海风雨竹文化科技有限公司章程》的相关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生。任期至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日

简历附件：

尤东东：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部主任。

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-046

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

关于选举董事长的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举公司第四届董事会成员后，公司召开第四届董事会第一次会议2024年8月19日，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意李辉先生担任董事长。根据《上海风雨竹文化科技有限公司章程》的相关规定，董事长由全体董事过半数选举产生。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

简历附件：

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-051

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

关于召开2024年半年度业绩的通知

召开说明会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提醒：

●会议时间：2024年9月3日（星期二）上午11:00-12:00

●会议地点：上海证券交易所路演中心（网址：）

●会议方式：上海证券路演中心网上互动

●投资者可于2024年8月27日（星期二）至9月2日（星期一）16:00前登录上海证券路演中心网站首页，点击“问题预征集”栏目，或联系公司邮箱地址 ir@fengyuzhu.com 提问。公司将在发布会上回答投资者普遍关心的问题。

上海风雨竹文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，以方便投资者更加全面、深入的了解公司2024年半年度经营业绩、财务状况，公司计划于2024年9月3日召开2024年半年度业绩说明会上午11:00-12:00就投资者关心的问题进行沟通。

1. 说明会类型

本次投资者说明会以线上互动的形式举行。公司将就2024年上半年经营业绩和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内讨论投资者共同关心的问题。问题得到解答。

二、说明会时间、地点

（一）会议时间：2024年9月3日上午11:00-12:00

（二）会议地点：上海证券路演中心

（三）会议方式：上交所路演中心在线互动

3. 参加者

董事长：李辉

总经理：陈立文

董事会秘书：李成

财务总监：肖盛轩

独立董事：周若婷、刘晓渡、刘一峰

（具体参加人数将根据实际情况进行调整）。

4. 投资者如何参与

（一）投资者可于2024年9月3日上午11:00至12:00通过互联网登录上海证券交易所路演中心（），在线参与本次业绩说明会。公司将及时解答投资者的疑问。

（二）投资者可于2024年8月27日（星期二）至9月2日（星期一）16:00前登录上海证券路演中心网站首页，点击“问题预征集”栏目（）。根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com向公司发送问题。公司将在发布会上回答投资者普遍关心的问题。

五、联系人及咨询方式

联系方式：董事会办公室

电话：021-56206468

邮箱：ir@fengyuzhu.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可通过上海证券路演中心（）查看投资者说明会的进展情况及主要内容。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

2024 年 8 月 20 日

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-049

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任陈立文先生为公司总经理;聘任李向军先生、王正国先生、刘军先生、哈长虹女士为公司常务副总经理；聘任李成先生为公司常务副总裁。董事会秘书、副总经理；聘任肖盛轩先生为公司财务总监；委任陈莉女士、刘明义先生、陈跃华先生、张文跃先生、宋华国先生、宋晓东先生、张淑玉女士、卞阳先生、高春健先生、王宇先生、杨先生柯先生为本公司副总经理，其任期至本届董事会任期届满之日止。

肖盛轩先生的任职资格已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，上述其余人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

简历附件：

陈立文：男，1969年出生，曾任安庆第一建筑工程公司科长、广州广利贸易有限公司营销经理助理、上海建精模型有限公司办公室主任、副总经理现任本公司董事、总经理。经理。

李向军：男，1976年出生，本科学历，原上海中奥展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风雨筑展览有限公司，曾任上海展览公司副总经理、设计总监风雨竹展览有限公司，现任该公司董事、常务副总经理。李向军先生设计的作品曾荣获艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等多项奖项。

哈长红：女，1978年出生，硕士，2001年至2004年就职于德勤华永会计师事务所； 2004年至2017年就职于天职国际会计师事务所，担任上海分所审计一部副主任；历任总行培训部副部长、上海分公司主任助理、浙江分公司主任； 2017年至2018年就职于上海丰集贸易有限公司，担任副总裁、财务总监。 2018年加入公司，担任公司财务总监。现任公司常务副总经理。彼亦兼任浙江风雨舟数字科技有限公司执行董事、新疆兵团勘察设计院集团有限公司董事、上海灵境绿洲数字科技有限公司董事。

刘军：男，1978年出生，本科学历，现任公司常务副总经理、创意设计总监，兼任浙江风雨舟数字科技有限公司总经理。其设计作品曾荣获“上海市公共空间文化空间奖” 2015 CIDA中国室内设计年鉴奖“年度优秀展示空间设计”、2016金堂奖中国室内设计年鉴“年度优秀样板房/售楼处设计”选择。第七届筑巢奖“商业空间-购物中心提名奖”、第十四届（2016）现代装饰国际传媒奖“年度展示空间大奖”、艾特奖2016国际空间设计奖中国青岛赛区“最佳展示空间设计奖” 》、中国装饰设计奖（CBDA设计奖）展览空间工程类金奖、第十二届中国国际空间设计大赛（中国建筑装饰设计奖）-展览金奖航天工程组、第十三届中国国际空间设计大赛（2022）展览空间工程组银奖等

王正国：男，1970年出生，曾任上海建精建筑模型有限公司生产经理，2011年1月加入公司，历任公司业务总监、监事。现任公司常务副总经理。兼任上海市静安区第二届人民代表大会代表，第二届静安区人民代表大会教育科学文化卫生委员会委员，上海市静安区人大常委会委员。静安区科学技术协会.市北商会副秘书长、上海安徽商会副会长。荣获2021年度上海市5月1日劳动奖章。

李成：男，1990年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任毕马威华振会计师事务所审计部经理助理、汇丰银行（中国）有限公司工商业务部风险分析师2017年加入公司，历任公司财务经理、财务副总监、投资总监。现任公司副总经理、董事会秘书。兼任上海靓晓信息技术有限公司董事、安徽天子文化传媒有限公司董事。

肖胜轩：男，1986年出生，本科学历，高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师，曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计师。 2015年加入公司，担任公司财务经理、财务副总监。现任公司财务总监。

刘明义：男，1982年出生，大学本科，艺术设计专业。自2010年起到公司工作，历任影视动画部总监、视效负责人、技术中心副总经理。现任公司副总经理。

张文岳：男，1987年出生，本科学历，电气工程及其自动化专业。自2013年开始在公司工作，先后担任公司动感技术部、VR技术部、交互技术部负责人。历任公司技术中心副总经理、风雨竹MR研究所所长。现任公司副总经理。

陈莉：女，1978年出生，本科，室内设计专业，高级工程师。 2006年起进入公司，历任公司设计总监、施工图部部长。现任公司副总经理。

陈跃华：男，1986年出生，同济大学硕士学位，高级工程师，一级建造师。 2010年起到公司工作，历任公司项目经理、工程部经理、工程中心副总经理等职务。现任公司副总经理。

宋华国：男，1977年出生，本科学历，原上海建精建筑模型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。现任公司副总经理。

边阳：男，1978年出生，曾任西安杨森制药有限公司安徽办事处行政助理，上海精武模型有限公司策划、平面设计师，2004年3月加入公司并历任公司策划、设计师、设计总监、副总经理。现任公司副总经理。

高春健：男，1973年出生，曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装饰有限公司副总经理，现任公司副总经理。

宋晓东：男，1988年出生，本科学历，原北京本普文化传播有限公司总经理助理。2014年加入公司，担任策划师、策划部部长。现任公司副总经理、新文旅研究院院长。

王宇：男，1978年出生，本科学历，曾任江苏易成装饰有限公司项目经理。2008年加入公司，担任公司项目经理，现任公司副总经理。

杨科：男，1979年出生，本科学历。 2007年3月加入公司，担任公司副总经理、第四设计室主任。现任公司副总经理。

张淑玉：女，1993年出生，复旦大学上海视觉艺术学院播音与主持、东华大学国际经济与贸易双学位学士学位。曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编辑部主任、公司培训部监事、董事长助理、品牌营销部总监，现任公司副总经理、新文化部负责人。旅游内容生态部、上海市言语口语交际研究会行业口语交际研究中心副主任、上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽安美吉文化传媒有限公司董事、总经理经理公司董事长、上海朗诵协会理事、上海北分会会长。

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-045

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月19日以现场合并通讯表决方式召开。全体监事一致推荐东东女士主持本次会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举东东女士为第四届监事会主席，任期自本届监事会审议通过之日起计算。监事会任期至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海风雨竹文化科技有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日

证券代码：603466 证券简称：冯玉柱公告编号：2024-044

债券代码：113643 债券简称：丰裕转债

上海风雨竹文化科技有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海风雨竹文化科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月19日以现场合并通讯投票方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体董事一致推荐董事李辉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意选举李辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于选举董事长的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略决策委员会——制定委员会、薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘一峰先生、周若婷女士、李辉先生为公司第四届董事会审计委员会委员，刘一峰先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘晓渡先生、李辉先生、周若婷女士为公司第四届董事会提名委员会委员，刘晓渡先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员、主任委员的议案

同意选举李辉先生、辛浩英女士、刘晓渡先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中李辉先生担任董事会战略决策委员会委员。主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举周林女士，刘伊芬先生和李·惠（Li Hui），为公司董事会第四届会议的薪酬和评估委员会成员，Zhou女士被介绍为主席。。

投票结果：7票赞成，0票反对和0票。

有关特定内容，请参阅“董事会第四届会议成员和主席的公告”，该公司在上海证券交易所网站（）上披露。

3。审议和批准“有关任命公司总经理的提案”

同意任命Chen Liwen先生为公司总经理，从现任董事会进行审查和批准之日起，并在董事会第四届会议的到期日结束。

以上问题已由董事会提名委员会审查和批准。

投票结果：7票赞成，0票反对和0票。